Hvitvasking - endringer i listeførte høyrisikoland

Finanstilsynet oppdaterer sin liste over høyrisikoland i tråd med beslutninger i EU og FATF. Endringene gjelder fra 13. mars.

Publisert:
Hvitvasking Revisjon Regnskapsfører

Finanstilsynet viser til at EU har lagt til følgende land i oversikten over høyrisikoland fra og med 13. mars 2022:

  • Burkina Faso
  • Caymanøyene
  • Haiti
  • Jordan
  • Mali
  • Marokko
  • Filipinene
  • Senegal
  • Sør-Sudan

EU har samtidig fjernet:

  • Bahamas
  • Botswana
  • Ghana
  • Irak
  • Mauritius

Finanstilsynet viser videre til at FATF har fjernet Zimbabwe fra "grålisten", og samtidig listeført de Forente Arabiske Emirater.