Økokrim ber om årvåkenhet for nye indikatorer på hvitvasking og terrorfinansiering
ØKOKRIM ber rapporteringspliktige, som revisorer og regnskapsførere, være ekstra årvåkne for nye indikatorer på hvitvasking og terrorfinansiering i forbindelse med koronakrisen.
Økokrim peker på at koronapandemien og økt økonomisk usikkerhet skaper et handlingsrom for kriminelle opportunister som utnytter den sårbare situasjonen vi befinner oss i.
- Kompensasjonsordningene til næringslivet vil sannsynligvis tiltrekke seg kriminelle med ønske om økonomisk profitt
- Det er også sannsynlig at svindel med dagpenger vil øke som følge av koronapandemien
- Redusert oppdagelsesrisiko forbundet med konkurskriminalitet både under og etter koronapandemien, vil sannsynligvis bli utnyttet av kriminelle aktører
- Pandemien og de økonomiske konsekvensene vil bli utnyttet til å bedra både privatpersoner og næringslivsaktører