Oppdatering av hvitvaskingspakken
Hvitvaskingspakken fra Revisorforeningen er oppdatert med Finanstilsynets nye hvitvaskingsrundskriv.
Finanstilsynet publiserte i slutten av desember nye rundskriv med veiledning om revisorers og regnskapsføreres etterlevelse av hvitvaskingsregelverket. Vi har nå oppdatert dokumentene i hvitvaskingspakken i henhold til de nye rundskrivene.
Hvitvaskingspakken er blant våre medlemsfordeler, og er bare tilgjengelig for påloggede medlemmer. I det oppdaterte materialet finner du både rene og endringsmarkerte versjoner av dokumentene.
Støttemateriell for tiltak mot hvitvasking
"Hvitvaskingspakken" ble lansert i november 2019 og inneholder støttemateriell for tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering i et revisjonsforetak:
- eksempel på hvitvaskingsrutiner i et revisjonsfirma - oppdatert
- skjema for registrering av klientopplysninger - oppdatert
- liste med momenter for innhenting av informasjon fra klienten - oppdatert
- eksempel på risikovurdering av egen virksomhet - oppdatert
- skisse til opplæringsplan for partnere og medarbeidere
- en oversikt over utsatte land som kan gi støtte til risikovurdering av klienter med tilknytning til andre land