Relaterte artikler

All articles tagged with Hvitvasking

• Listeførte høyrisikoland - endringer fra august 2025

  Fra 6. november 2025 er følgende land fjernet fra FATF-listen over høyrisikoland: Burkina Faso, Mosambik, Nigeria og Sør-Afrika.

  11/2/2025

• Økokrim holder webinarer om nytt skjema for rapportering av mistenkelige forhold

  Økokrim avholder flere webinarer i høst for å informere om nytt rapporteringsskjema for rapporter om mistenkelige forhold etter hvitvaskingsloven.

  10/31/2025

• Rekordmange MT-meldinger fra danske revisorer

  Danske revisorer sender langt flere MT-meldinger til politiet enn sine norske kolleger. Hvorfor er det slik?

  8/27/2025

• Reelle rettighetshavere - påminnelse

  Mange selskaper har foreløpig ikke oppfylt plikten til å sende inn informasjon om reelle rettighetshavere. Brønnøysund sender i disse dager ut påminnelse om at tvangsmulkt snart begynner å løpe.

  4/10/2025

• Revisorforeningen deltar i referansegruppe  for nye tiltak mot hvitvasking

  En arbeidsgruppe skal vurdere norsk gjennomføring av EUs nye anti-hvitvaskingspakke. Revisorforeningen er med i Finansdepartementets referansegruppe.

  1/21/2025

• Ny temaside: Register over reelle rettighetshavere

  Lov om register over reelle rettighetshavere har trådt i kraft. I tillegg til foretakets plikter, omtaler temasiden også bistand fra revisor med registrering, revisors tilgang til å søke i registeret, betydning for kundekontroll etter hvitvaskingsloven og revisjonen, samt oppfølging av feil i registeret.

  11/13/2024

• Bistå med registrering

  Her får du som revisor informasjon om uavhengighet, engasjementsbrev og Altinn-roller hvis du skal bistå revisjonskunder med registrering av opplysninger.

  11/8/2024

• Økokrims hurtig-guide for revisorer: Rapportering av mistenkelige forhold

  Økokrim har utarbeidet en hurtig-guide for revisorer som skal gjøre det enklere å følge opp rapporteringspliktene etter hvitvaskingsloven. Ha den gjerne liggende på skrivebordet!

  10/18/2024

• Tiltak mot hvitvasking – støttemateriell

  Her finner du støttemateriell som skal gjøre det enklere for deg som driver revisjonsvirksomhet å oppfylle alle kravene i hvitvaskingsloven og få en god struktur på tiltakene.

  10/7/2024

• EUs nye tiltakspakke mot hvitvasking

  19. juni ble EUs nye tiltakspakke mot hvitvasking og terrorfinansiering publisert. Pakken innebærer betydelige endringer i virkemiddelapparatet. Noen av endringene vil også få betydning for revisjonsforetakene.

  7/2/2024

• Register over reelle rettighetshavere

  Lov om register over reelle rettighetshavere har trådt i kraft. Selskaper, enheter og andre sammenslutninger med tilknytning til Norge må nå melde inn opplysninger til Brønnøysund om hvem som står bak enheten. Denne temasiden omtaler foretakenes plikter, og dessuten bistand fra revisor med registrering, revisors tilgang til å søke i registeret, betydning for kundekontroll etter hvitvaskingsloven og revisjonen, samt oppfølging av feil i registeret.

  2/29/2024

• Utbredt dokumentfalsk avdekket av Brønnøysundregistrene

  Brønnøysundregistrene har nylig avdekket flere tilfeller der regnskapsførere har bekreftet aksjeinnskudd i nystiftede aksjeselskaper på bakgrunn av forfalsket informasjon.

  5/5/2023

• Krig i Ukraina: Hva du må vite som revisor

  Norske revisorer fordømmer det brutale angrepet på Ukraina. Her finner du oppdatert informasjon og råd om hva du som revisor bør foreta deg i denne krevende situasjonen.

  10/28/2022

• Sanksjoner mot Russland: Revisjonstjenester til sanksjonerte selskaper mv.

  Finanstilsynet har avklart at frysbestemmelsene som er en del av sanksjonsregimet mot Russland, er til hinder for å levere revisjon til selskaper som er eiet eller kontrollert av listeførte personer eller selskaper.

  3/8/2022

• Indikatorlister for mistenkelige transaksjoner

  Det er utviklet en indikatorliste for mistenkelige transaksjoner/hvitvasking for regnskapsførere og revisorer og en indikatorliste for terrorfinansiering.

  9/9/2021

• Revisjon av advokater - forholdet til advokaters taushetsplikt

  Felles uttalelse fra Advokatforeningen og Revisorforeningen - mars 2013. Oppdatert juni 2021 med ny revisorlov.

  6/1/2021

• Ny hvitvaskingslov i kraft 15. oktober 2018

  I dag trer den nye hvitvaskingsloven i kraft.

  10/15/2018