1B Hvitvaskingsregelverket er i endring. Er du forberedt på de nye kravene?

Mål med kurset

Målet med kurset er å gjennomgå alle vesentlige krav til revisor og regnskapsfører etter hvitvaskingsregelverket. Organisering, overordnet risikovurdering, krav til kundetiltak, undersøkelses- og rapporteringsplikt, opplæringskrav og internkontroll er noen av de sentrale temaene som blir beskrevet.

Målgruppe

Kurset er utarbeidet med henblikk på statsautoriserte revisorer som har ansvar for etterlevelse av hvitvaskingsregelverket, herunder hvitvaskingsansvarlige og daglige ledere, samt oppdragsansvarlige.

Kurset egner seg også godt for statsautoriserte regnskapsførere og andre som utfører oppgaver etter hvitvaskingsregelverket.

Kursinnhold

Kurset gjennomgår følgende tema:

• Trusselbildet og sårbarheter hos revisorer og regnskapsførere.
• Hvordan foregår hvitvasking i praksis og hvordan misbrukes revisor og regnskapsfører av kriminelle?
• Hva er terrorfinansiering og hvordan kan revisor og regnskapsfører oppdage det?
• Gjennomgang av de viktigste endringene i hvitvaskingsloven 2027.
• Forventninger til ny tilsynspraksis.
• Krav til organisering i foretaket.
• Ajourføring av overordnet risikovurdering.
• Krav til kundetiltak og risikoklassifisering av kunder.
• Undersøkelses- og rapporteringsplikten.
• Avsløringsforbudet.
• Opplæringskrav i foretaket.
• Internkontroll
• Hvordan kan du bidra til å utvikle en «etterlevelseskultur»

Kursform

Fysisk forelesning med mulighet til å stille foreleser spørsmål.