Organiserte hvitvaskingsnettverk - eKurs
timer
Etterutdanning revisor:
- 1 timer Foretaksrett
Etterutdanning regnskapsfører:
- 1 timer Regnskapsføring
Revisorer står i frontlinjen i kampen mot økonomisk kriminalitet. Organiserte kriminelle nettverk benytter seg av fiktive selskapsstrukturer, fiktive fakturaer og utnytter misbrukte identiteter for å hvitvaske store pengesummer fra alvorlig kriminalitet. Som revisor har du ikke bare mulighet – men også et ansvar – for å avsløre organiserte kriminelle nettverk. Har du øye for detaljene, magefølelse for uregelmessigheter og evnen til å tenke som en etterforsker? Da kan du være et avgjørende ledd i å stanse organiserte hvitvaskingsnettverk og bidra til et tryggere samfunn.
Mål med kurset
Målet mer kurset er å gi deg som revisor økt innsikt i hvordan organisert hvitvasking kan foregå, slik at du selv kan identifisere og avdekke typiske kjennetegn på kriminelle nettverk, mistenkelige transaksjonsmønstre og risikofaktorer i praksis.
Etter kurset vil du være i stand til å:
- gjenkjenne indikatorer på organisert hvitvasking
- analysere og vurdere mistenkelige transaksjonsmønstre
- identifisere høyrisikokunder og selskapsstrukturer
- stille mer treffsikre spørsmål i revisjons- og kontrollarbeidet
- bidra til å forebygge og rapportere mistenkelige forhold i tråd med hvitvaskingsregelverket
Målgruppe
Revisorer, regnskapsførere og andre som ønsker å avdekke og forebygge økonomisk kriminalitet.
Kursinnhold
Du får innsikt i hvordan kriminelle opererer hvitvaskingsnettverk – blant annet gjennom fiktive selskaper, falske fakturaer og misbrukte identiteter. Du lærer å kjenne igjen faresignaler, transaksjonsmønstre og risikofaktorer, og hvordan du kan bruke denne kunnskapen i revisjonsarbeidet.
Kursform
eKurs med forelesning og tilhørende kontrolloppgaver.
Foredragsholder
Henrik Skådinn
Senior Advisor
NFR Group