Registerkriminalitet – økonomisk kriminalitet du kan avdekke - eKurs
timer
Etterutdanning revisor:
- 1 timer Foretaksrett
Etterutdanning regnskapsfører:
- 1 timer Regnskapsføring
Registerkriminalitet er en voksende trussel som rammer både offentlig og privat sektor. Kriminelle nettverk misbruker tillitsbaserte registre og systemer for å opprette falske selskaper, rapportere uriktige opplysninger og utnytte svakheter i tillitsbaserte registre og systemer – alt for å begå alvorlige bedragerier som undergraver tilliten i samfunnet. Som revisor har du en nøkkelrolle i å beskytte samfunnet mot denne typen økonomisk kriminalitet. Din evne til å avdekke, forstå og rapportere registerkriminalitet kan være avgjørende for å stanse svindel og bidra til det tillitsbaserte og effektive samfunnet vi har i dag.
Mål med kurset
Kurset gir deg økt innsikt i hvordan registerkriminalitet foregår, slik at du kan:
- forstå hva registerkriminalitet er
- identifisere typiske kjennetegn på kriminelle nettverk og falske opplysninger
- forstå hvilke risikofaktorer du bør være oppmerksom på
- stille mer treffsikre spørsmål i revisjons- og kontrollarbeidet
- bidra til å forebygge og rapportere i tråd med hvitvaskingsregelverket
Du får også konkrete eksempler på hvordan det digitale verktøyet Enin kan støtte deg i arbeidet for å avdekke mistenkelige forhold.
Målgruppe
Revisorer, regnskapsførere og andre som ønsker å avdekke og forebygge økonomisk kriminalitet.
Kursinnhold
Gjennom en kombinasjon av teori og konkrete eksempler blir du bedre rustet til å identifisere og bekjempe registerkriminalitet i praksis.
Du får en gjennomgang av:
- Hva registerkriminalitet er, og hvordan kriminelle nettverk opererer
- Hvilke metoder kriminelle nettverk bruker for å utnytte tillitsbaserte registre
- Typiske former for bedrageri knyttet til registermisbruk
- Hvordan du gjenkjenner faresignaler, risikofaktorer og falske opplysninger
- Hvordan tekniske verktøy kan hjelpe deg med å identifisere risiko og avdekke svindel.
Kursform
eKurs med forelesning og tilhørende kontrolloppgaver.
Foredragsholder
Henrik Skådinn
Senior Advisor
NFR Group