Nye regler: Status som politisk eksponert person

PEP-listen skal legges til grunn for etterlevelsen av hvitvaskingsloven senest 1. januar 2027. Personer som innehar stillinger eller funksjoner i Norge som ikke lenger anses som PEP, men som tidligere er blitt ansett som det, kan straks anses ikke lenger å være PEP.

Revisorer og andre rapporteringspliktige skal kunne legge til grunn tilsvarende lister over stillinger og funksjoner som gir PEP-status utarbeidet av andre land i EØS.

PEP-listen

Politisk eksponerte personer (PEP) er personer som innehar sentrale offentlige verv eller funksjoner som anses å innebære økt risiko for korrupsjon eller misbruk av innflytelse. Rapporteringspliktige etter hvitvaskingsloven må gjennomføre forsterkede kundetiltak overfor disse personene.

Kongehus, regjering og politiske partier

• Kongen
• Statsminister
• Statsråder
• Statssekretærer
• Stortingsrepresentanter
• Varig møtende vararepresentanter i Stortinget (over 12 måneder)
• Medlemmer av sentralstyret eller tilsvarende styrende organ i politiske partier representert på Stortinget

Domstoler

• Dommere i Høyesterett
• Dommere i Arbeidsretten
• Norske dommere ved internasjonale domstoler

Utenrikstjenesten

• Norske ambassadører
• Chargé d'affaires ved norske ambassader (ikke konsuler)

Regjeringsapparatet og Forsvaret

• Regjeringsråd
• Departementsråder
• Forsvarssjefen (general/admiral)
• Generalløytnanter
• Viseadmiraler
• Riksrevisjon og sentralbank
• Medlemmer av riksrevisjonskollegiet
• Revisjonsdirektøren i Riksrevisjonen
• Medlemmer av hovedstyret i Norges Bank
• Skatte-, tilsyns- og rettshåndhevingsmyndigheter
• Skattedirektøren
• Tolldirektøren
• Direktøren og styremedlemmer i Finanstilsynet
• Riksadvokaten
• Politidirektøren
• Sjefen for Spesialenheten for politisaker
• Lederen i Gjenopptakelseskommisjonen
• Direktøren i Statens sivilrettsforvaltning
• Sjefen for Politiets sikkerhetstjeneste (PST)
• Direktøren og styremedlemmer i Advokattilsynet
• Direktøren og styremedlemmer i Domstoladministrasjonen
• Sikkerhet, beredskap og utlendingsforvaltning
• Direktøren i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)
• Direktøren i Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM)
• Direktøren i Sivil klareringsmyndighet (SKM)
• Direktøren i Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI)
• Direktøren i Utlendingsdirektoratet (UDI)
• Direktøren i Lotteri- og stiftelsestilsynet
• Sysselmesteren på Svalbard
• Nærings-, konkurranse- og sektorforvaltning
• Administrerende direktør og styremedlemmer i Eksportfinansiering Norge
• Direktøren i Fiskeridirektoratet
• Direktøren i Konkurransetilsynet
• Direktøren i Sjøfartsdirektoratet
• Direktøren for Forsvarsmateriell
• Direktøren i Husbanken
• Direktøren i Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom)
• Direktøren i Statsbygg
• Direktøren i Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
• Direktøren i Reguleringsmyndigheten for energi (RME)
• Direktøren i Forbrukertilsynet
• Direktøren i Havindustritilsynet
• Direktøren i Jernbanedirektoratet
• Direktøren i Kystverket
• Direktøren i Luftfartstilsynet
• Direktøren i Statens vegvesen
• Direktøren i Direktoratet for eksportkontroll og sanksjoner (DEKSA)
• Direktøren i Miljødirektoratet
• Lederen for Norges Bank Investment Management (NBIM)
• Helse, landbruk og velferd
• Direktøren i Helsedirektoratet
• Direktøren i Folkehelseinstituttet
• Direktøren i Direktoratet for medisinske produkter
• Direktøren i Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA)
• Direktøren i Arbeids- og velferdsetaten (NAV)
• Direktøren i Arbeidstilsynet
• Administrerende direktør i Mattilsynet
• Administrerende direktør i Landbruksdirektoratet

Bistand og internasjonalt samarbeid

• Direktøren i Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad)
• Leder i IOM Norge
• Direktør i UNDPs senter for godt styresett

Statlige foretak

Følgende personer i disse foretakene er PEP

• Daglig leder
• Medlemmer av styret

Foretakene er

• Bane NOR SF
• Enova SF
• Gassnova SF
• Innovasjon Norge
• Norsk helsenett SF
• Statnett SF

Midlertidige verv

En person som midlertidig innehar en PEP-stilling gjennom konstituering, vikariat eller lignende, anses bare som PEP dersom funksjonen varer i minst 12 måneder.