Relaterte artikler

Alle artikler tagget med Hvitvasking

• Register over reelle rettighetshavere - Revisorforeningen mener at hensynet til å finne enkle løsninger har kommet helt i bakgrunnen

  Forskrifter til et nytt register over reelle rettighetshavere er på høring. I vårt høringssvar tar Revisorforeningen opp at det er nødvendig å få tatt ut forenklingspotensialet.

  23.09.2020

• Endringer i EU-listen over land med høy risiko for hvitvasking og terrorfinansiering

  Bahamas, Barbados, Botswana, Kambodsja, Ghana, Jamaica, Mauritius, Mongolia, Myanmar/Burma, Nicaragua, Panama og Zimbabwe er føyet til listen. Bosnia-Herzegovina, Etiopia, Guyana, Laos, Sri Lanka og Tunisia er tatt ut av listen.

  10.08.2020

• Nå kan du søke i konkurskarantener

  Om du ønsker å finne ut om en person har konkurskarantene kan du nå søke i Brønnøysundregistrenes nye portalløsning.

  07.08.2020

• Regjeringens strategi mot hvitvasking

  De rapporteringspliktige anvender store ressurser på å etterleve hvitvaskingsregelverket, heter det i strategien. De har berettigede forventninger om at mistanker om hvitvasking og terrorfinansiering blir fulgt opp på en god måte.

  12.06.2020

• Hvitvaskingspakken: Oppdatert oversikt over utsatte land (for påloggede medlemmer)

  Revisorforeningens oversikt over utsatte land er oppdatert per 8. juni 2020. Åtte land er føyet til, mens ni land er tatt ut.

  08.06.2020

• Økokrim ber om årvåkenhet for nye indikatorer på hvitvasking og terrorfinansiering

  ØKOKRIM ber rapporteringspliktige, som revisorer og regnskapsførere, være ekstra årvåkne for nye indikatorer på hvitvasking og terrorfinansiering i forbindelse med koronakrisen.

  05.05.2020

• Tematilsyn hvitvaskingsloven

  Finanstilsynet gjennomfører et tilsyn med etterlevelsen av hvitvaskingsloven i revisjons- og regnskapsførerforetak.

  04.03.2020

• Hvitvaskingsrutiner for alenepraktiserende revisorer

  Vi har nå inkludert et eksempel på hvitvaskingsrutiner for en alenepraktiserende revisor i Revisorforeningens hvitvaskingspakke.

  29.01.2020

• Oppdatering av hvitvaskingspakken

  Hvitvaskingspakken fra Revisorforeningen er oppdatert med Finanstilsynets nye hvitvaskingsrundskriv.

  27.01.2020

• Tiltak mot hvitvasking – støttemateriell

  Her finner du støttemateriell som skal gjøre det enklere for deg som driver revisjonsvirksomhet å oppfylle alle kravene i hvitvaskingsloven og få en god struktur på tiltakene.

  27.01.2020

• Korrigeringer i hvitvaskingsrundskrivene

  Finanstilsynet har gjort enkelte korrigeringer i de nye hvitvaskingsrundskrivene for revisorer og regnskapsførere.

  17.01.2020

• Nye hvitvaskingsrundskriv fra Finanstilsynet

  Finanstilsynet har gitt ut to nye rundskriv med veiledning om revisorers og regnskapsføreres etterlevelse av hvitvaskingsregelverket. Rundskrivene gir oppdatert veiledning etter kravene i hvitvaskingsloven fra 2018.

  23.12.2019

• Endringer i hvitvaskingsreglene

  Finansdepartementet har sendt på høring et forslag til endringer i hvitvaskingsloven og -forskriften, blant annet om høyrisikoland, avvikling av kundeforhold og rapporteringsplikt for samvirkeforetak som tar imot innskudd.

  18.12.2019

• Hvitvaskingspakken - støttemateriell fra Revisorforeningen

  Revisorforeningen har utarbeidet en pakke med materiell som skal gjøre det enklere for deg som driver revisjonsvirksomhet å oppfylle alle kravene i hvitvaskingsloven og få en god struktur på tiltakene. Hvitvaskingspakken vil også langt på vei kunne brukes i et regnskapsførerfirma.

  29.10.2019

• Ny hvitvaskingslov i kraft 15. oktober 2018

  I dag trer den nye hvitvaskingsloven i kraft.

  15.10.2018

• Revisjon av advokater - forholdet til advokaters taushetsplikt

  Felles uttalelse fra Advokatforeningen og Revisorforeningen.

  20.03.2013