Relaterte artikler

Alle artikler tagget med Hvitvasking

• Listeførte høyrisikoland - endringer fra februar 2025

  Bolivia og De britiske jomfruøyene er lagt til i FATF-listen fra 13. juni 2025.

  18.06.2025

• Reelle rettighetshavere - påminnelse

  Mange selskaper har foreløpig ikke oppfylt plikten til å sende inn informasjon om reelle rettighetshavere. Brønnøysund sender i disse dager ut påminnelse om at tvangsmulkt snart begynner å løpe.

  10.04.2025

• Revisorforeningen deltar i referansegruppe  for nye tiltak mot hvitvasking

  En arbeidsgruppe skal vurdere norsk gjennomføring av EUs nye anti-hvitvaskingspakke. Revisorforeningen er med i Finansdepartementets referansegruppe.

  21.01.2025

• Betalingsutvalgets utredning: Trygge og enkle betalinger for alle

  Tilbud og bruk av kontanter, tilgjengelighet for digitale betalingsmåter og nye betalingsmidler som krypto og digitale sentralbankpenger er blant temaene for utredningen.

  19.11.2024

• Ny temaside: Register over reelle rettighetshavere

  Lov om register over reelle rettighetshavere har trådt i kraft. I tillegg til foretakets plikter, omtaler temasiden også bistand fra revisor med registrering, revisors tilgang til å søke i registeret, betydning for kundekontroll etter hvitvaskingsloven og revisjonen, samt oppfølging av feil i registeret.

  13.11.2024

• Bistå med registrering

  Her får du som revisor informasjon om uavhengighet, engasjementsbrev og Altinn-roller hvis du skal bistå revisjonskunder med registrering av opplysninger.

  08.11.2024

• Økokrims hurtig-guide for revisorer: Rapportering av mistenkelige forhold

  Økokrim har utarbeidet en hurtig-guide for revisorer som skal gjøre det enklere å følge opp rapporteringspliktene etter hvitvaskingsloven. Ha den gjerne liggende på skrivebordet!

  18.10.2024

• Tiltak mot hvitvasking – støttemateriell

  Her finner du støttemateriell som skal gjøre det enklere for deg som driver revisjonsvirksomhet å oppfylle alle kravene i hvitvaskingsloven og få en god struktur på tiltakene.

  07.10.2024

• Ny enhet i Finanstilsynet skal ta økonomiske tilretteleggere

  Regjeringen oppretter en ny nasjonal enhet i Finanstilsynet med opp mot 20 ansatte, som skal ha som oppgave å ta folk som hjelper kriminelle med det økonomiske. Enheten lokaliseres til Hamar.

  03.10.2024

• Registeret over reelle rettighetshavere er åpnet

  Registeret over reelle rettighetshavere åpnet tirsdag 1. oktober. Registeret er et nytt og nyttig våpen i kampen mot økonomisk kriminalitet.

  01.10.2024

• EUs nye tiltakspakke mot hvitvasking

  19. juni ble EUs nye tiltakspakke mot hvitvasking og terrorfinansiering publisert. Pakken innebærer betydelige endringer i virkemiddelapparatet. Noen av endringene vil også få betydning for revisjonsforetakene.

  02.07.2024

• Register over reelle rettighetshavere

  Lov om register over reelle rettighetshavere har trådt i kraft. Selskaper, enheter og andre sammenslutninger med tilknytning til Norge må nå melde inn opplysninger til Brønnøysund om hvem som står bak enheten. Denne temasiden omtaler foretakenes plikter, og dessuten bistand fra revisor med registrering, revisors tilgang til å søke i registeret, betydning for kundekontroll etter hvitvaskingsloven og revisjonen, samt oppfølging av feil i registeret.

  29.02.2024

• Utbredt dokumentfalsk avdekket av Brønnøysundregistrene

  Brønnøysundregistrene har nylig avdekket flere tilfeller der regnskapsførere har bekreftet aksjeinnskudd i nystiftede aksjeselskaper på bakgrunn av forfalsket informasjon.

  05.05.2023

• Krig i Ukraina: Hva du må vite som revisor

  Norske revisorer fordømmer det brutale angrepet på Ukraina. Her finner du oppdatert informasjon og råd om hva du som revisor bør foreta deg i denne krevende situasjonen.

  28.10.2022

• Sanksjoner mot Russland: Revisjonstjenester til sanksjonerte selskaper mv.

  Finanstilsynet har avklart at frysbestemmelsene som er en del av sanksjonsregimet mot Russland, er til hinder for å levere revisjon til selskaper som er eiet eller kontrollert av listeførte personer eller selskaper.

  08.03.2022

• Indikatorlister for mistenkelige transaksjoner

  Det er utviklet en indikatorliste for mistenkelige transaksjoner/hvitvasking for regnskapsførere og revisorer og en indikatorliste for terrorfinansiering.

  09.09.2021

• Revisjon av advokater - forholdet til advokaters taushetsplikt

  Felles uttalelse fra Advokatforeningen og Revisorforeningen - mars 2013. Oppdatert juni 2021 med ny revisorlov.

  01.06.2021

• Ny hvitvaskingslov i kraft 15. oktober 2018

  I dag trer den nye hvitvaskingsloven i kraft.

  15.10.2018