Relaterte artikler

Alle artikler tagget med Hvitvasking

• Register over reelle rettighetshavere - Revisorforeningen mener at hensynet til å finne enkle løsninger har kommet helt i bakgrunnen

  Forskrifter til et nytt register over reelle rettighetshavere er på høring. I vårt høringssvar tar Revisorforeningen opp at det er nødvendig å få tatt ut forenklingspotensialet.

  23.09.2020

• Endringer i EU-listen over land med høy risiko for hvitvasking og terrorfinansiering

  Bahamas, Barbados, Botswana, Kambodsja, Ghana, Jamaica, Mauritius, Mongolia, Myanmar/Burma, Nicaragua, Panama og Zimbabwe er føyet til listen. Bosnia-Herzegovina, Etiopia, Guyana, Laos, Sri Lanka og Tunisia er tatt ut av listen.

  10.08.2020

• Nå kan du søke i konkurskarantener

  Om du ønsker å finne ut om en person har konkurskarantene kan du nå søke i Brønnøysundregistrenes nye portalløsning.

  07.08.2020

• Regjeringens strategi mot hvitvasking

  De rapporteringspliktige anvender store ressurser på å etterleve hvitvaskingsregelverket, heter det i strategien. De har berettigede forventninger om at mistanker om hvitvasking og terrorfinansiering blir fulgt opp på en god måte.

  12.06.2020

• Hvitvaskingspakken: Oppdatert oversikt over utsatte land (for påloggede medlemmer)

  Revisorforeningens oversikt over utsatte land er oppdatert per 8. juni 2020. Åtte land er føyet til, mens ni land er tatt ut.

  08.06.2020

• Økokrim ber om årvåkenhet for nye indikatorer på hvitvasking og terrorfinansiering

  ØKOKRIM ber rapporteringspliktige, som revisorer og regnskapsførere, være ekstra årvåkne for nye indikatorer på hvitvasking og terrorfinansiering i forbindelse med koronakrisen.

  05.05.2020

• Tiltak mot hvitvasking – støttemateriell

  Her finner du støttemateriell som skal gjøre det enklere for deg som driver revisjonsvirksomhet å oppfylle alle kravene i hvitvaskingsloven og få en god struktur på tiltakene.

  27.01.2020

• Hvitvaskingspakken - støttemateriell fra Revisorforeningen

  Revisorforeningen har utarbeidet en pakke med materiell som skal gjøre det enklere for deg som driver revisjonsvirksomhet å oppfylle alle kravene i hvitvaskingsloven og få en god struktur på tiltakene. Hvitvaskingspakken vil også langt på vei kunne brukes i et regnskapsførerfirma.

  29.10.2019

• Ny hvitvaskingslov i kraft 15. oktober 2018

  I dag trer den nye hvitvaskingsloven i kraft.

  15.10.2018

• Revisjon av advokater - forholdet til advokaters taushetsplikt

  Felles uttalelse fra Advokatforeningen og Revisorforeningen.

  20.03.2013