Relaterte artikler

Alle artikler tagget med Hvitvasking

• Register over reelle rettighetshavere - forskrifter på høring

  Tidlig i 2019 ble det vedtatt å etablere et register over reelle rettighetshavere. Nødvendige forskrifter og tekniske løsninger må imidlertid på plass først. Nå er forskriftene sendt på høring.

  18.06.2020

• Regjeringens strategi mot hvitvasking

  De rapporteringspliktige anvender store ressurser på å etterleve hvitvaskingsregelverket, heter det i strategien. De har berettigede forventninger om at mistanker om hvitvasking og terrorfinansiering blir fulgt opp på en god måte.

  12.06.2020

• Hvitvaskingspakken: Oppdatert oversikt over utsatte land (for påloggede medlemmer)

  Revisorforeningens oversikt over utsatte land er oppdatert per 8. juni 2020. Åtte land er føyet til, mens ni land er tatt ut.

  08.06.2020

• Økokrim ber om årvåkenhet for nye indikatorer på hvitvasking og terrorfinansiering

  ØKOKRIM ber rapporteringspliktige, som revisorer og regnskapsførere, være ekstra årvåkne for nye indikatorer på hvitvasking og terrorfinansiering i forbindelse med koronakrisen.

  05.05.2020

• Tematilsyn hvitvaskingsloven

  Finanstilsynet gjennomfører et tilsyn med etterlevelsen av hvitvaskingsloven i revisjons- og regnskapsførerforetak.

  04.03.2020

• Hvitvaskingsrutiner for alenepraktiserende revisorer

  Vi har nå inkludert et eksempel på hvitvaskingsrutiner for en alenepraktiserende revisor i Revisorforeningens hvitvaskingspakke.

  29.01.2020

• Oppdatering av hvitvaskingspakken

  Hvitvaskingspakken fra Revisorforeningen er oppdatert med Finanstilsynets nye hvitvaskingsrundskriv.

  27.01.2020

• Korrigeringer i hvitvaskingsrundskrivene

  Finanstilsynet har gjort enkelte korrigeringer i de nye hvitvaskingsrundskrivene for revisorer og regnskapsførere.

  17.01.2020

• Nye hvitvaskingsrundskriv fra Finanstilsynet

  Finanstilsynet har gitt ut to nye rundskriv med veiledning om revisorers og regnskapsføreres etterlevelse av hvitvaskingsregelverket. Rundskrivene gir oppdatert veiledning etter kravene i hvitvaskingsloven fra 2018.

  23.12.2019

• Endringer i hvitvaskingsreglene

  Finansdepartementet har sendt på høring et forslag til endringer i hvitvaskingsloven og -forskriften, blant annet om høyrisikoland, avvikling av kundeforhold og rapporteringsplikt for samvirkeforetak som tar imot innskudd.

  18.12.2019

• Hvitvaskingspakken - støttemateriell fra Revisorforeningen

  Revisorforeningen har utarbeidet en pakke med materiell som skal gjøre det enklere for deg som driver revisjonsvirksomhet å oppfylle alle kravene i hvitvaskingsloven og få en god struktur på tiltakene. Hvitvaskingspakken vil også langt på vei kunne brukes i et regnskapsførerfirma.

  29.10.2019

• Egnethetskrav for tjenestetilbydere innen virtuell valuta

  Det er innført krav om egnethet for ledere og betydelige eiere i tjenestetilbydere innen virtuell valuta. Hvis du er revisor for et slikt foretak, bør du gjøre deg kjent med de nye reglene i hvitvaskingsforskriften.

  16.10.2019

• Ny risikovurdering fra Finanstilsynet: Revisorer og regnskapsførere anses å ha medium lav risiko for å bli benyttet til hvitvasking og terrorfinansiering

  Finanstilsynet har oppdatert sin vurdering av risiko for hvitvasking og terrorfinansiering hos foretak under tilsyn. Risikovurderingen har et eget avsnitt om revisorer og regnskapsførere.

  09.07.2019

• Ny hvitvaskingslov i kraft 15. oktober 2018

  I dag trer den nye hvitvaskingsloven i kraft.

  15.10.2018

• Revisjon av advokater - forholdet til advokaters taushetsplikt

  Felles uttalelse fra Advokatforeningen og Revisorforeningen.

  20.03.2013