Relaterte artikler

Alle artikler tagget med Hvitvasking

• Finanstilsynet ber om innspill til oppdatering av det generelle hvitvaskingsrundskrivet

  Finanstilsynet inviterer til å komme med innspill til oppdatering av den generelle veilederen til hvitvaskingsloven. Revisorforeningen vil svare på dette. Hvis du har innspill til hvordan veiledningen kan forbedres, vil vi gjerne høre fra deg.

  14.01.2022

• Hvitvaskingspakken er oppdatert

  Oppdateringen skal ivareta de forholdene som har kommet frem i forbindelse med tematilsynet med etterlevelsen av hvitvaskingsloven og den dialogen vi har hatt med Finanstilsynet i den forbindelsen.

  22.12.2021

• Tematilsynsrapport hvitvaskingsloven

  Finanstilsynets rapport fra tematilsynet med revisjons- og regnskapsførerforetaks etterlevelse av pliktene i hvitvaskingsloven er nå publisert. Tematilsynet ble gjennomført i 2020 og 2021.

  21.12.2021

• Indikatorlister for mistenkelige transaksjoner

  Det er utviklet en indikatorliste for mistenkelige transaksjoner/hvitvasking for regnskapsførere og revisorer og en indikatorliste for terrorfinansiering.

  09.09.2021

• Revisjon av advokater - forholdet til advokaters taushetsplikt

  Felles uttalelse fra Advokatforeningen og Revisorforeningen - mars 2013. Oppdatert juni 2021 med ny revisorlov.

  01.06.2021

• Endringer i hvitvaskingsforskriften

  Det er fastsatt endringer i hvitvaskingsforskriften som gjelder fra 1. juli. Det innføres blant annet strengere regler for kunder etablert i høyrisikoland.

  31.05.2021

• Nasjonal risikovurdering hvitvasking og terrorfinansiering 2020

  Økokrim og PST har utarbeidet en ny nasjonal risikovurdering om hvitvasking og terrorfinansiering som avløser den forrige fra 2018. Risikoen for at næringsvirksomhet skal bli brukt til hvitvasking av midler vurderes å være høy. Risikoen for at eiendomsmarkedet skal bli brukt til hvitvasking av midler vurderes å være betydelig.

  14.04.2021

• Finanstilsynet gir bøter til revisjonsselskaper etter tilsyn med hvitvaskingsreglene

  Finanstilsynet gjennomførte fra høsten 2019 et tilsyn med overholdelsen av hvitvaskingsreglene i revisjonsselskaper. Tilsynet har nå ilagt PWC og BDO overtredelsesgebyr for brudd på regelverket.

  25.03.2021

• Tiltak mot hvitvasking – støttemateriell

  Her finner du støttemateriell som skal gjøre det enklere for deg som driver revisjonsvirksomhet å oppfylle alle kravene i hvitvaskingsloven og få en god struktur på tiltakene.

  27.01.2020

• Ny hvitvaskingslov i kraft 15. oktober 2018

  I dag trer den nye hvitvaskingsloven i kraft.

  15.10.2018