Relaterte artikler

Alle artikler tagget med Hvitvasking

• Høyrisikoland etter hvitvaskingsforskriften - endringer fra juli 2023

  Nigeria og Sør-Afrika er lagt til EU-listen over høyrisikoland med virkning fra 16. juli 2023. Fra samme tid er Kambodsja og Marokko tatt ut av EU-listen.

  07.08.2023

• Utbredt dokumentfalsk avdekket av Brønnøysundregistrene

  Brønnøysundregistrene har nylig avdekket flere tilfeller der regnskapsførere har bekreftet aksjeinnskudd i nystiftede aksjeselskaper på bakgrunn av forfalsket informasjon.

  05.05.2023

• Nasjonal risikovurdering og hvitvaskingsarbeid

  Nasjonal risikovurdering vil ha betydning for revisors anti-hvitvaskingsarbeid. Økokrim og PST har publisert oppdatert nasjonal risikovurdering – hvitvasking og terrorfinansiering 2022.

  29.11.2022

• Krig i Ukraina: Hva du må vite som revisor

  Norske revisorer fordømmer det brutale angrepet på Ukraina. Her finner du oppdatert informasjon og råd om hva du som revisor bør foreta deg i denne krevende situasjonen.

  28.10.2022

• Sanksjoner mot Russland: Revisjonstjenester til sanksjonerte selskaper mv.

  Finanstilsynet har avklart at frysbestemmelsene som er en del av sanksjonsregimet mot Russland, er til hinder for å levere revisjon til selskaper som er eiet eller kontrollert av listeførte personer eller selskaper.

  08.03.2022

• Indikatorlister for mistenkelige transaksjoner

  Det er utviklet en indikatorliste for mistenkelige transaksjoner/hvitvasking for regnskapsførere og revisorer og en indikatorliste for terrorfinansiering.

  09.09.2021

• Revisjon av advokater - forholdet til advokaters taushetsplikt

  Felles uttalelse fra Advokatforeningen og Revisorforeningen - mars 2013. Oppdatert juni 2021 med ny revisorlov.

  01.06.2021

• Tiltak mot hvitvasking – støttemateriell

  Her finner du støttemateriell som skal gjøre det enklere for deg som driver revisjonsvirksomhet å oppfylle alle kravene i hvitvaskingsloven og få en god struktur på tiltakene.

  27.01.2020

• Ny hvitvaskingslov i kraft 15. oktober 2018

  I dag trer den nye hvitvaskingsloven i kraft.

  15.10.2018