Relaterte artikler

Alle artikler tagget med Hvitvasking

• Hvitvasking - endringer i listeførte høyrisikoland

  Finanstilsynet oppdaterer sin liste over høyrisikoland i tråd med beslutninger i EU og FATF. Endringene gjelder fra 13. mars.

  11.03.2022

• Innspill til Finanstilsynets veiledning om hvitvaskingsloven

  Revisorforeningen har gitt innspill til Finansdepartements arbeid med å oppdatere deres veiledning til hvitvaskingsloven.

  11.02.2022

• Finanstilsynet ber om innspill til oppdatering av det generelle hvitvaskingsrundskrivet

  Finanstilsynet inviterer til å komme med innspill til oppdatering av den generelle veilederen til hvitvaskingsloven. Revisorforeningen vil svare på dette. Hvis du har innspill til hvordan veiledningen kan forbedres, vil vi gjerne høre fra deg.

  14.01.2022

• Hvitvaskingspakken er oppdatert

  Oppdateringen skal ivareta de forholdene som har kommet frem i forbindelse med tematilsynet med etterlevelsen av hvitvaskingsloven og den dialogen vi har hatt med Finanstilsynet i den forbindelsen.

  22.12.2021

• Tematilsynsrapport hvitvaskingsloven

  Finanstilsynets rapport fra tematilsynet med revisjons- og regnskapsførerforetaks etterlevelse av pliktene i hvitvaskingsloven er nå publisert. Tematilsynet ble gjennomført i 2020 og 2021.

  21.12.2021

• Indikatorlister for mistenkelige transaksjoner

  Det er utviklet en indikatorliste for mistenkelige transaksjoner/hvitvasking for regnskapsførere og revisorer og en indikatorliste for terrorfinansiering.

  09.09.2021

• Revisjon av advokater - forholdet til advokaters taushetsplikt

  Felles uttalelse fra Advokatforeningen og Revisorforeningen - mars 2013. Oppdatert juni 2021 med ny revisorlov.

  01.06.2021

• Tiltak mot hvitvasking – støttemateriell

  Her finner du støttemateriell som skal gjøre det enklere for deg som driver revisjonsvirksomhet å oppfylle alle kravene i hvitvaskingsloven og få en god struktur på tiltakene.

  27.01.2020

• Ny hvitvaskingslov i kraft 15. oktober 2018

  I dag trer den nye hvitvaskingsloven i kraft.

  15.10.2018